董事会构成 - 董事会共9名董事，含3名独立董事、1名职工董事，任期3年[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 交易审议 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议[10] - 与关联法人交易超300万元且占近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[10] - 与关联人交易超3000万元且占近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] 捐赠审议 - 单笔或全年累计对外捐赠超100万元（含）且占近一年经审计净利润（合并口径）10%以上需股东会审议[10] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年[9] - 董事长接到提议10日内召集主持临时董事会会议[20] 委员会要求 - 审计、薪酬及提名委员会中独立董事占多数并任召集人[12] - 审计委员会全由非执行董事组成，独立董事占多数且至少1人从事会计工作超5年[12] - 薪酬及提名、审计委员会主任委员须为独立董事[13] 会议召开 - 董事会每年至少开4次定期会议，约季度一次，提前10日书面通知[23] - 单独或合并持股10%以上股东、三分之一以上董事、过半数独立董事、代表十分之一以上表决权股东可提议召开董事会会议[25] - 董事会开临时会议提前5日书面通知[28] - 董事会定期会议变更通知在原定会议前3日发出[29] 会议条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 1名董事不得接受超2名董事委托[33] - 董事连续2次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[33] - 董事长不能履职，半数以上董事推举1名董事召集主持会议[35] 决议规则 - 董事会决议经全体董事过半数通过，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 有关联董事不参与表决，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[38] 提案相关 - 提案未通过且条件未重大变化，董事会1个月内不再审议，全体董事同意除外[39] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[44] - 本规则经股东会审议通过后生效[46]