证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—094 海默科技（集团）股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事曹建海先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日。 曹建海先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且薪 酬与考核委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的 规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生 将继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。 曹建海先生在担 ...