三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （四）依法公开向股东征集股东权利； 独立董事专门会议工作细则 1 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范独立董事专 门会议的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司章程、 《独立董事管理办法》的有关规定，制订本细则。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董 ...