三羊马（重庆）物流股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会提名 委员会（以下简称提名委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司章程的 有关规定，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设专门工作机构，主要负责研究制定公司 内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 ...