第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司章程的有关规定，制订本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落实相关决议 的执行，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会 聘任的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...