三羊马（重庆）物流股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会战略 发展委员会（以下简称战略发展委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司 章程的有关规定，制订本细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数以上同意选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 委员会会议。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...