会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可电话通知，全体董事书面同意可豁免临时会议通知时限[8] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] - 董事对议案投反对或弃权票需书面说明，无正当理由连续两次影响决议执行或公司经营，董事会可专项评估并提请问责[20] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[24] 会议表决 - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[21] - 董事在会议主持人宣布结果或规定表决时限结束后表决，其表决情况不予统计[21] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[27] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[28][29] 会议记录与报送 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实准确完整，与会人员需签名[30] - 董事会秘书可视需要制作单独决议记录[31] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明，否则视为同意[32] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送深交所，涉及重大事项需按规定公告[33] 后续落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[35] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[36]