证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-035 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次（临 时）会议于 2025 年 12 月 15 日下午 4：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知 的时间要求。应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 十三届董事会董事长的议案》； 经第十三届董事会审议通过，选举何永户先生为公司第十三届董事会董事长， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届 满。 何永户先生简历见公告附件。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董 事会专门委员会的议案》； 上述议案已经董事会提名委员 ...