三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高 级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分 公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联 运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科 赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年 度内新增公司 ...