证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-110 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。 1 8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 ...