深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第十三届董事会 3 名非独立董事、 2 名独立董事，组成新一届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次（临 时）会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会并聘任新一届高级管理人员。 现将情况公告如下： 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-036 深圳市全新好股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 非独立董事：王波先生、黄国铭先生 一、董事会组成情况 独立董事：薛林楠先生(会计专业人士)、韩冰先生 （一）第十三届董事会成员 公司第十三届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起三年。 董事长：何永户先生 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 ...