臨時股東會經修訂通告 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2025年第三次臨時股東會經修訂通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月31日下午 2時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓 會議室舉行本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議案： 除文義另有所指外，本經修訂通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月9日的 通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本經修訂通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本經修 訂通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 唐福生 中國，天津 2025年12月15日 於本經修訂通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及 付興海先生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名 獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 EGM – 1 1. 審議同意關於本公司第十 ...