临时股东大会相关 - 公司拟于2025年12月30日上午10:00在厦门同安举行临时股东大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年12月29日上午10:00交回[4] - 2025年12月23日至12月30日暂停办理H股过户登记手续[26] 股份相关 - 公司H股每股面值人民币1.00元[10] - 公司股份每股面值人民币1.00元[12] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股金额为1元[51] - 公司已发行股份总数为9473.3万股，每股面值为1元[52] 人事相关 - 建议董事会换届选举，许开河先生及于小偶博士将不会于第三届董事会膺选连任[17][19] - 林女士若当选执行董事，年薪约220,000元，服务合约期为2025年12月30日至2028年12月30日[35] - 傅先生若当选执行董事，年薪约460,000元，服务合约期为2025年12月30日至2028年12月30日[38] 章程修订相关 - 建议修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则，提呈特别决议案[17] - 建议废除监事会及监事会议事规则，提呈特别决议案[17] - 公司章程修订后维护权益主体增加职工[47] 股东权益及责任相关 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在三十日内执行，未执行可直接向法院诉讼[57] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[67] - 控股股东及实控人滥用权利给公司或股东造成损失应赔偿[67] 会议决策相关 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[98] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[98] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东大会以特别决议通过[101] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[121] - 董事会审议批准按《香港上市规则》第14.07条计算，所有百分比率低于5%且对价含拟发行上市股份的股份交易[123] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[133] 财务相关 - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并依法审查验证[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[151] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[153]