会议安排 - 公司于2025年12月16日以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 会议通知和资料于2025年12月9日发送给全体董事[1] 会议情况 - 董事会成员7名，实际参与表决7名[1] 会议决议 - 审议通过聘任沈敏女士为公司副总经理的议案，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[1]