证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-039 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、会议主持人：董事单宇先生 公司董事长李锂先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过 半数的董事共同推举公司董事单宇先生主持本次会议。 6、召开会议的通知已于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-031）。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日 公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2025年12月16日9 ...