铜陵有色金属集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范治理水平，保证董事会秘书依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。根据深交所有关规定，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第四条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好 ...