铜陵有色金属集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、高效、规范的决策机制，规范铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会授权管理行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本 制度。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、 《公司章程》等赋予董事会职权中部分决策事项的研究决定权授予董事长、经理 行使。 第四条 授权管理的基本原则： （一）坚持质效统一。按照决策质量和效率相统一的原则，科学论证、合理 确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。 （二）坚持审慎授权。按照风险防范要求，从严控制授权。凡属董事会法定 职权的不得进行授权，企业重大和高风险投资项目必须由董事会决策。 （三）坚持适时调整。授权权限在授权有 ...