会议信息 - 公司2025年12月11日发第五届董事会第二十七次会议通知，12月16日召开[1] - 应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[1] 委员提名 - 提名、战略、薪酬与考核委员会委员分别确定[1] - 各专门委员会与第五届董事会任期一致[1]