股权结构 - 中石化股份及其联系人合计持有公司已发行股本约51.81%股权，为控股股东[3] 科技研发交易数据 - 2025年9月30日至2025年底，集团向中石化股份集团提供科技研发服务实际交易金额为1.473亿元[9] - 2026年集团向中石化股份集团提供科技研发服务年度上限为1.9亿元[9] - 2026年预计承接中石化股份集团约20个科技研发项目，每个项目平均合约金额预期为600 - 900万元[9] - 2025年9月30日至2025年底，中石化股份集团向集团提供科技研发服务实际交易金额为679.6万元[10] - 2026年中石化股份集团向集团提供科技研发服务年度上限为2.8亿元[10] 科技研发框架协议 - 新科技研发框架协议有效期预计从2026年2月13日至2026年12月31日[7] - 新科技研发框架协议构成持续关联交易，须遵守香港上市规则申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准，无需提交公司股东会批准[19] - 2025年12月16日董事会批准新科技研发框架协议及其截至2026年12月31日年度上限[20] 交易规则 - 中石化股份集团向集团提供服务，合理利润不得高于成本的50%；集团向中石化股份集团提供服务，合理利润不得低于成本的30%[8] - 公司定价参考现行市场价格或市场佣金率，每月下半财务部门牵头讨论并提出下月调价草案，最终价格由双方按商业原则确定[16] - 公司采购服务要求供应商报价，采取综合比价比价两种方式，至少参考两家以上独立第三方报价[16] 内控与监督 - 公司内控部门每年定期组织内控测试，检查交易内控措施完整性和有效性[18] - 公司按内控流程实施交易，财务人员建档案台账，至少每季度核对分析一次[18] - 公司董事会、审计与合规管理委员会每年审议相关报告，独立董事就持续关联交易发表意见[18] - 公司外部审计师每年进行年度审计，就持续关联交易执行情况和金额发表意见[18] 人员构成 - 公司执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇[26] - 公司非执行董事为解正林及秦朝晖[26] - 公司独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东[26] 协议情况 - 公司与中石化股份已签订2025年度科技研发框架协议[27] - 公司将与中石化股份签订新科技研发框架协议[27]