董事会构成 - 董事会于2025年12月16日发布公告，成员包括柯瑞文等[3] - 董事会由12名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事占比不低于三分之一[12] - 职工董事由公司职工民主选举或更换，其他董事由股东会选举或更换，任期3年，独立董事连任不超6年[12] 董事会职权 - 董事会对股东会负责，行使召集股东会、执行决议等多项职权[8] - 董事会在投资额或兼并收购资产额达公司总资产10%以上项目决策前，应聘请社会咨询机构提供专业意见[11] 会议规则 - 董事会会议每年至少召开2次，定期会议提前10日通知，临时会议董事长应在10日内召集[38] - 临时董事会会议应在会议召开5日之前通知，情况紧急可随时通知并召开，但召集人需在会议说明[37] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[10] 专门委员会 - 审核委员会成员应为3名以上，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[18] - 审核委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26] - 专门委员会做出决定，须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[32] 其他规定 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[14] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包括重大事项基本情况等内容[49] - 董事会对独立董事意见未采纳或未完全采纳的，应在决议及公告中披露意见及理由[51]