募集资金 - 公司发行可转债3965716张，募集资金总额396571600元，净额391375588.47元[1] 项目投资 - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50315.59万元，拟投入募集资金39137.56万元[5] 资金使用 - 截至2025年11月30日，项目已使用募集资金12205.28万元，投入比例31.19%，未使用26932.28万元[8] 生产基地 - 山东青岛城阳区生产基地已投入使用，年产能3万吨[6] 项目调整 - 调整后项目实施主体为海泰科（安徽），实施地点为安徽省淮南市寿县新桥国际产业园[10] - 项目调整前预计2026年1月31日达可使用状态，调整后为2028年1月31日[11] 延期原因 - 项目延期因市场环境变化，为保持先进性、避免产能过剩[12] 技术研发 - 公司在改性塑料方面掌握多个核心技术，在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维等提升性能[22] 客户群体 - 公司经过20多年发展拥有庞大稳定优质客户群体[21] 政策支持 - 国家发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》等政策支持项目实施[20] 会议审议 - 公司于2025年12月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过相关议案[27] 变更影响 - 本次减少实施主体、实施地点系海泰科新材料与其全资子公司海泰科（安徽）之间的变更[25][26] - 本次变更有利于公司优化资源配置、提高决策和运营效率[26] - 本次延期不涉及募集资金投资用途及投资规模变更，对预计收益无重大影响[23] 项目意义 - 项目实施可丰富产品线，拓展新利润点[15] - 项目实施可提高公司提供“模塑一体化”解决方案的能力[16] - 项目建设有助于公司增强“模塑一体化”能力，提升竞争力[18][24]