浙江钱江生物化学股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董事会于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名， 董事钱宏声先生、莫文毅先生以通讯方式表决。会议由公司董事、临时召集人朱 燕刚先生主持，公司拟任高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十一届董事会董事长。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会 ...