A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-064 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十一次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第八十一次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》 1.同意公司回购 A 股股份的方案； 2.同意将该事项提请股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士 具体办理本次回购 A 股股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： （1）在回购期限内择机回购 A 股股份，包括但不限于决定回购股份的具体时间、 价格和数量等； （2）依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括 但不限于授权、签署、执行、 ...