本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-100 有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通 知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 17 日 10:00 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 关联董事王维先生、王砚耕先生及刘海龙先生回避表决此议案，本议案无需 提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关 ...