董事会组成与会议 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[6] - 定期会议每年至少召开4次，提前14天书面通知[8] - 临时会议提前5个工作日书面通知[8] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议[11] 董事会决议 - 决议须全体董事过半数通过[16] - 关联交易须全体独立董事参加，过半数同意通过[29] - 董事回避时决议须无关联关系董事过半数通过[28] 独立董事 - 任期三年，连选可连任但不超六年[45] - 特定人员不得担任独立董事[48][49] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[54] 董事会秘书 - 需大学本科以上学历，相关工作三年以上[62] - 原任离职后三个月内正式聘任[67] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[67] 其他规定 - 财务经营指标降低超15%要求总经理解释[41] - 单次或连续交易总额占净资产值5%以下由董事长决策[41] - 规则自股东会审议通过，H股上市日生效[73]