上市与股本 - 公司2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行1900万股人民币普通股[6] - 公司发起人以4254万元净资产按1：1折股，设立时发行4254万股，面额股每股1元[22] - 完成首次公开发行H股后，A股普通股为264975900股[24] 股东持股 - 设立时福麦特持股893.8248万股，出资比例21.01%[23] - 设立时王冠一持股739.1325万股，出资比例17.38%[23] - 设立时鄂尔多斯持股716.6416万股，出资比例16.85%[23] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[25] - 因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29][31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[34] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可书面查阅会计账簿、凭证[40] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可对违规行为采取法律行动[43][44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数三分之二或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[68] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[108] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事[120] - 董事会会议记录保存期限为10年[128] 独立董事相关 - 直接或间接持1%以上股份或为前十股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[132] - 直接或间接持5%以上股份股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[132] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[134] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三至五名，独立董事过半数[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席[140] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[148] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[159] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年归属母公司股东利润的10%[164] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[176] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[184] - 公司合并、分立、减资应在决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[185][187] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193]