证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-073 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十二次会议 召开时间：2025 年 12 月 17 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 16 日以 电子邮件、微信等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 17 日以现场及通讯方式进行表决。鉴于本次审议事项较为紧急，全体董事一致 同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议通过《关于终止向特定对 ...