宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 二〇二五年十二月十八日 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案 7 | | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 13 | | 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 21 | | 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案案 23 | 宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15：00 2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15：00，采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室 ...