股票简称：康惠股份 股票代码：603139 2025 年第四次临时股东会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 12 月 康惠股份 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 - | 3 - | | 议案一 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案 - | 6 - | 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进 行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场 会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未 能提供有效证 ...