股东周年大会 - 公司将于2026年1月23日上午十时三十分在广州举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年8月31日止年度经审计合并财务报表等[4] - 会议将重选张裕德、肖小兵为执行董事，杨英为独立非执行董事[4] - 会议将续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司独立核数师[4] 股份相关 - 批准董事处置额外股份，总数不超决议案通过日已发行股份总数20%[5][6] - 批准董事在有关期间购回公司股份，总数不超通过决议案当日已发行股份总数10%[8] - 待决议案通过，将购回股份总数加入董事可发行股份总数[10] 其他安排 - 决议案将以投票方式表决，结果将在公司及港交所网站公布[11] - 股东可委任代表出席投票，代表无需为公司股东[11] - 2026年1月20日至23日暂停办理股份过户登记[13] - 确定有权出席大会股东的记录日期为2026年1月23日[13]