经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原独立董事郝振江先生因个人原因已辞去公司第八届董事会独立 董事及提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员职务。公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会选举周阳敏先生为公司新任独 立董事。 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-63 宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年12月1日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2025年12月18日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应 参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为完善公司治理结构 ...