香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 本公司《董事会议事规则》的英文譯本僅供參考。如本公司《董事会议事规则》中文版本與 英文譯本存在不一致之處，以中文原文為准。 （股份代號：1033） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 12 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 12 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东 ...