康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于第三届董事会相关董事选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-069 提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾劲 峰教授、余坚先生 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举曾劲峰教授为公司第三届董事会 独立非执行董事。同日，公司召开职工代表大会，选举李承宗先生为公司第三届 董事会职工代表董事。前述选举完成后董事会及各专门委员会的人员组成情况如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士 职工代表董事：李承宗先生 非执行董事：李家庆先生、万璇女士 独立非执行董事：余坚先生、李丽华女士、曾劲峰教授 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 审计委员会：余坚先生（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰教授 根据《 ...