中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 1 | | 第一节 | 一般规定 1 | | 第二节 | 议案的提出 2 | | 第三节 | 会议的通知 3 | | 第四节 | 会议的召开 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 5 | | 第六节 | 会后事项 7 | | 第三章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权 ...