董事会构成 - 公司董事会由11至15名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名，职工董事1名，独立董事至少占三分之一，且至少1人为会计专业人士[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[7] - 兼任高级管理人员职务和职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 选举与产生 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 信息披露 - 董事辞任公司应在2个交易日内披露情况[7] 专门委员会 - 董事会下设5个专门委员会，各委员会由3至4名董事组成[10] - 提名委员会主任委员由董事长担任，独立董事人数过半[10] - 审计与风险管理委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，独立董事人数过半[10] - 考核与薪酬委员会主任委员由独立董事担任，独立董事人数过半[10] 会议相关 - 董事会每年召开不少于5次定期会议，可调整次数和议案[20] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[21][22] - 各专门委员会有不同例会次数要求，董事会办公室开会前7日送达文件[21][22][23][24] - 董事会定期会议提前14日、临时会议提前10日通知全体董事[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[28][31] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[31] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[32] 其他 - 董事会设秘书1人处理日常事务[17] - 考核与薪酬委员会制订考核标准和薪酬政策[14] - 可持续发展委员会研究可持续发展事宜[14] - 董事会会议档案保存不少于10年[34] - 规则自股东会审议通过之日起施行[38]