印象大紅袍股份有限公司 薪酬委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管 理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規 則》附錄C1《企業管治守則》、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱聯交所）等公司股票上市 地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《印象大紅袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）的有關規定，並結合公司的實際情況，制定《印象大紅袍股份有限公司董事會薪酬 委員會議事規則》（以下簡稱本細則）。 第二條 薪酬委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事、及高級 管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與 方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生的全體董 事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人（財務總 監）、法律法規、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 – ...