印象大紅袍股份有限公司 提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範印象大紅袍股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱《企業 管治守則》）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券監管機 構、證券交易所的監管規則和《印象大紅袍股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有 關規定，並結合本公司的實際情況，制定《印象大紅袍股份有限公司董事會提名委員會議事 規則》（以下簡稱本細則）。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事和高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並 向董事會提出建議。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生的全體董 事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人（財務總 監）、法律法規、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 – 1 – 第二 ...