会议情况 - 公司董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[5] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[6][8][10][13][15][17][18][20][22] 预算与计划 - 审议通过2026年度预算方案（含董责险及公益捐赠预算）[24] - 同意2026年度与金融机构签署授信协议[25][26] - 审议通过2026年度理财计划[27][28] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[29] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[29][30] 激励与人事 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[31] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员[31][32]