证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-077 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董事 会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，会议决定于 2026 年 1 月 5 日（星期 一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:00 （2）网络投票 ...