国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为大 明电子股份公司（以下简称"大明电子"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在上交所主板上市等的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大明电子使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为 12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用 78,190,571.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 ...