股东大会信息 - 鹏欣环球资源2025年第一次临时股东大会时间为2025年12月26日14时[7] - 会议主持人是董事长王健先生[7] - 大会对议案采用记名投票方式逐项表决，每一股份享有一票表决权[5] - 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席会议并出具法律意见书[6] 议案审议 - 会议将审议关于取消监事会及修订《公司章程》等11项议案[7] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止[9] - 《股东大会议事规则》拟修订并更名为《股东会议事规则》[12] - 《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》等均拟修订[15][18][20] - 公司拟修订《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》[22][24][26] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[28] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度财务审计机构，改聘中名国成[7][30] - 2024年度中名国成收入总额37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[31] - 2024年中名国成审计上市公司年报审计客户1家，挂牌公司客户233家[31] - 中名国成职业风险基金上年度年末数4115.12万元，已购买的职业保险累计赔偿限额5000.00万元[31] - 中名国成近三年因执业行为受相关处罚，从业人员受行政处罚3人次等[33] - 公司2025年度审计费用为235万元，其中财务审计费用200万元、内控审计费用35万元[34] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[35] 董事选举 - 会议将选举王雪女士、朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事[7] - 王雪女士1984年2月出生，曾在复星旅游文化等公司任职[42] - 朱敬兵先生1972年10月出生，有中级会计师等资格，现任上海鹏欣风控审计部总经理[42]