股东大会信息 - 松井新材料2025年第二次临时股东大会于2025年12月29日14点30分在湖南宁乡公司科创大楼2楼B210会议室召开[9] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票2025年12月29日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] - 出席会议股东（或股东代表）需在会前30分钟到现场签到[4] 审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期限一年[13] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[14] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，客户756家，审计收费7.35亿元[14] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户578家[14] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 天健因华仪电气案在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[15] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[16] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[16] - 公司2024年年报及内控审计费用80万元（含税）[20] 公司股本与制度 - 2024年度权益分派后，公司总股本变为156,431,080股，注册资本变为156,431,080.00元[22] - 公司拟取消监事会，部分职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[22] - 公司修订及制定部分治理制度，含9项子议案[24] 员工持股计划 - 公司拟定《2025年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要[26] - 公司拟定《2025年第二期员工持股计划管理办法》[28] - 董事会提请股东大会授权办理2025年第二期员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[29][30] 人事变动 - 公司非独立董事FU RAOSHENG先生到龄退休辞去相关职务[32] - 公司提名罗杰尧先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第三届董事会任期届满[32] - 罗杰尧先生1991年9月生，有审计经历，截至公告披露日未持股，符合任职条件[35][36]