会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年12月19日召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》全票通过[3] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》全票通过[5] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[6] 人事变动 - 补选独立董事高立里为第四届董事会战略委员会委员[5] 担保事项 - 公司为全资子公司恒银云智科技有限公司提供不超1000万元连带责任担保[6]