2025 年 12 月 26 日 中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 会议议程： 2025 年第五次临时股东会 会议资料 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的 议案》； 2.审议《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 3.审议《关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案》； 4.审议《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 5.审议《关于对外提供担保额度的议案》； 6.审议《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2025 年 12 月 26 日 2 议案 1：审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 各位股东： 根据财政部、国务院国资委、 ...