南京商贸旅游股份有限公司独立董事专门会议 关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项的审核意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第六次工作会议于 2025 年 12 月 19 日召开，会议应参加表决独立董 事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第十一届十七次董事会审 议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并 撤回申请文件的议案》等相关议案，并发表审核意见如下： 1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京文旅集团有限责任公司 （曾用名：南京旅游集团有限责任公司）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下 简称标的公司）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称本次交易）。自本次交易启动以来，公司及相关各方 一直积极推进相关工作。终止本次交易事项，是公司综合考虑当前市场环 ...