股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 出现特定情形，公司应在自事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[7] - 董事人数少于公司章程所定人数的三分之二时需召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时需召开临时股东大会[8] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时需召开临时股东大会[8] 股东会审议事项 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案需由股东会审议[6] - 单笔股权投资等超过公司最近一期经审计净资产10%，或一年内累计购置与处置重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 一年内购买、出售重大资产或提供非商业银行业务担保金额超最近一期审计资产总额30%，由股东大会特别决议通过[35] 董事会授权 - 股东会审议授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6][35] 会议通知与提案 - 年度股东会提前至少十或二十日发通知，临时股东会提前至少十或十五日发出通知[20] - 股东提出临时提案，召集人应在2日内发补充通知[18] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 会议主持与记录 - 股东会由董事会依法召集，董事长主持，不能履职时由副董事长主持，两者均不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[29] - 董事会审计委员会自行召集的股东会，由主任委员主持，不能履职时由过半数成员推举一人主持[28] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[28] - 会议主持人违规使股东会无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人继续主持[28] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容[30] 表决相关 - 普通股每股享有一票表决权，除特定优先股分类表决事项外优先股无表决权，恢复表决权的优先股按约定计算[32] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[34] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六 个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[34] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[36] - 股东大会选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[36] - 累积投票制下，每股拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[36] - 股东大会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行，除特殊原因外不能搁置或不予表决[39] - 股东大会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果，决议结果载入会议记录[41] - 未填、错填等表决票视为弃权[42] - 股东大会审议提案不得修改，否则视为新提案[43] - 股东大会以记名投票方式表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[43] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主席宣布表决情况和结果[44] 其他规定 - 非职工董事提名，单独或合计持有3%以上表决权股份的股东可提名[17] - 同一股东及其关联人提名董事原则上不超董事会成员总数三分之一[19] - 提名独立董事，股东单独或合计持有1%以上表决权股份[19] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可书面提临时提案[19] - 表决代理委托书至少应在有关会议召开前24小时或指定表决时间前24小时，备置于公司住所或指定地方[26] - 发行优先股需审议事项包括种类数量、发行方式等十一项[40] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[47] - 拟变更或废除类别股东权利需经股东大会特别决议和受影响类别股东另行召集会议通过[48] - 特定情形下受影响类别股东在类别股东大会有表决权，利害关系股东无表决权[49] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股份表决通过[53] - 公司间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超该类已发行在外股份的20%[53] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，需在国务院证券监管机构核准、批准之日起15个月内完成[53] - 股东会对董事会普通决议事项授权，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议事项授权，需三分之二以上通过[54] - 股东会就利润分配形成决议或董事会制定具体方案后，需在两个月内完成普通股股东现金利润或股份派办事宜[58] - 董事会应就股东会决议执行情况作专项报告，不能执行需说明原因[58] - 本规则自股东会决议批准、公司章程生效之日起施行[60] - 本规则解释权属于公司董事会[60]