会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知全体董事[3] - 八种情形下应召开临时董事会会议，定期和临时通知分别提前14日和3日发出，紧急情况除外[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事委托出席需遵循四项原则[8] 会议方式与表决 - 除特殊情况，会议采取现场、视频或电话会议方式，临时会议经同意可用传真等方式[10] - 表决实行一人一票，有多种方式，反对和赞成票相等时董事长多投一票[13] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，矛盾决议以后形成为准[13] - 董事回避表决情形及相关决议规则[14][15] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[15] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[15] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期，公司应披露[15] - 会议记录包含内容及保存期限不少于十年[17] - 与会人员签字确认，有不同意见可书面说明[18] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前人员有保密义务[19] - 董事长督促落实决议并检查通报[20] - 会议档案由秘书保存[21] - 本规则自股东会通过生效，2024年1月18日原规则废止[22]