会议信息 - 董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[3][5][7][10][12][14][15][17][19] 预算与计划 - 审议通过公司2026年度预算方案、理财计划[21][24][25] - 同意2026年度与金融机构继续签署授信协议[22][23] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[26] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[26][27] 激励与委任 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[28] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员，提名委员会由4名委员组成[28][29]