薪酬委员会组成 - 成员由4名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 委员及主席由董事会提名委员会提名，董事会选举产生[6] - 下设工作组，组成由管理层提议并报薪酬委员会批准[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员年度出席会议次数不少于总数四分之三[20] 薪酬计划流程 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] 特殊情况处理 - 讨论成员议题时当事人回避，无法有效审议由董事会直接审议[22] 会议文件管理 - 会议应有记录和审议意见等文件，意见不一致如实记载提交董事会[24] - 记录含日期等内容，出席委员和董事会秘书签名[25] - 审议意见含会议时间等内容[29] - 材料由董事会秘书保管并按年度归档[27] 其他规定 - 主席可组织研究议案，授权聘请中介或专家，费用公司支付[21] - 参会人员对会议事项保密[28] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[27][28]