独立董事专门会议规则 - 召开前三天通知全体独立董事并提供资料，一致同意不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 表决实行一人一票[3] 决策与费用 - 特定事项经全体过半数同意可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权前应经专门会议过半数同意[4] 其他 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[5] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[6]